رفعت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، اسم السودان من قائمة البلدان التي تعاني تقصيراً في استراتيجيتها القانونية و التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

 وهنأت المجموعة، خلال جلستها العامة، التي عقدت في 21-23 أكتوبر  الحالي، السودان لاحرازه تقدما كبيرا في معالجته لأوجه القصور في منظومته الاستراتيجية الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، التي كانت قد اشارت اليها المجموعة في السابق وضمنتها في خطة عملها.

وفي سياق ترحيبها برفع اسم السودان من القائمة، حثّت الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة السودان على تنفيذ الإصلاحات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الاموال، خاصة بعد ان وضع السودان اطاراً قانونياً وتنظيمياً لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال.

ورحبت الولايات المتحدة، في بيان اطلعت عليه (الطريق)، اليوم الخميس، بفرصة العمل مع السودان في جهود مكافحة الإرهاب في المستقبل، وطالبته بعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع الحصول على الموارد المالية، ووقف عملية تدفق المقاتلين الأجانب للسودان.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أقرت، في تقريرها الدولي للارهاب 2014م، باستمرار تعاون السودان مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال لفترات طويلة.

وبعد أن رفعت المجموعة اسم السودان من القائمة، فإنه لن يخضع في حالياً لمراقبة الدول للتأكد من امتثالها لأجراءات مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

وتأسست مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في العام 1989م، خلال اجتماعات قمة مجموعة الـ (G7 )، وهي مجموعة تتألف من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من سبع دول كبرى ذات اقتصاد متقدم، تشمل: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويمثل الاتحاد الاوروبي ايضاً ضمن المجموعة- وفقاً لتقارير البنك الدولي. وتأسست المجموعة لمكافحة غسيل الأموال، لكن توسعت أنشطتها في العام 2001م، لتشمل مراقبة ومكافحة تمويل الارهاب.

الخرطوم – الطريق

رفع إسم السودان من قائمة الدول الأسوأ في مكافحة تمويل الارهاب غسيل الاموالhttps://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/دولارات.jpg?fit=300%2C194&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/دولارات.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخباراقتصاد,الارهابرفعت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، اسم السودان من قائمة البلدان التي تعاني تقصيراً في استراتيجيتها القانونية و التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.  وهنأت المجموعة، خلال جلستها العامة، التي عقدت في 21-23 أكتوبر  الحالي، السودان لاحرازه تقدما كبيرا في معالجته لأوجه القصور في منظومته...صحيفة اخبارية سودانية